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金稅四期銀稅信息共享之后有什么行為會被監(jiān)管

發(fā)布時間:2022-02-10 16:16來源:會計教練

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金稅四期的主要功能就是國家各個部門、機構(gòu)之間做到信息共享,讓企業(yè)在信息在稅務(wù)局面前變的透明化,那金稅四期銀稅信息共享之后有什么行為會被監(jiān)管呢,信息共享之后,企業(yè)中有些信息以前不會注意,現(xiàn)在就容易發(fā)現(xiàn),比如說轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的異常情況,私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過50萬的,還有什么行為呢,看看文章吧。

金稅四期上線后,屆時公戶轉(zhuǎn)私,私戶避稅,不再有了,屆時將嚴(yán)查企業(yè)的帳、錢、稅。

哪些行為會被重點監(jiān)管

1、當(dāng)日單筆或累計交易額5萬以上的;

2、公轉(zhuǎn)公超過200萬元以上的;

3、私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過50萬的;

4、私戶轉(zhuǎn)賬金額境外轉(zhuǎn)賬超過20萬的;

5、小規(guī)模企業(yè),卻常搞出上千萬的流水的;

6、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況,分批集中轉(zhuǎn)出的;

7、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況,分批集中轉(zhuǎn)入的;

8、企業(yè)的經(jīng)營范圍跟資金流向沒有關(guān)聯(lián)度的。

企業(yè)哪些歷史預(yù)留問題要被罰款

1、AB帳(兩面帳)、三套帳問題;

2、抽逃注冊資金本金,注冊資金過大問題;

3、賬外資金回流,其他應(yīng)付款過大;

4、買賣發(fā)票、虛開增值稅專用發(fā)票;

5、公戶轉(zhuǎn)私戶超過20萬,沒寫借條,年底又沒還回去;

6、商業(yè)回扣問題;

7、無要支項日問題;

8、不合規(guī)票據(jù)問題;

9、不合理報銷問題,提前開發(fā)票問題;

10、財政性補貼處理問題;

11、賬面記錄瑕疵問題;

12、大額應(yīng)付賬款無支出問題;

13、存貨帳實不符問題;

14、公戶短期內(nèi)頻繁給私戶轉(zhuǎn)賬,或公司經(jīng)常收到私戶轉(zhuǎn)賬;

15、頻繁開戶又銷戶,在銷戶前還有大量的資金活動;

16、閑置很久的賬戶,突然啟用,并且有大量的資金活動。

交易金額過大,轉(zhuǎn)賬金額過大都會被監(jiān)管,除了這些容易監(jiān)管的問題之外,小編還在文章中寫了金稅四期上線后,企業(yè)的遺留問題解決,有的賬目不清楚,虛開發(fā)票等不合規(guī)票據(jù)問題會顯示出來,如果不妥善解決就會被罰款,知道了金稅四期銀稅信息共享之后有什么行為會被監(jiān)管后,想多了解點就找會計教練的老師咨詢。

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