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可免于上報(bào)的大額交易有哪些?這個(gè)問(wèn)題是很多小伙伴都存在疑問(wèn)的，小編剛開(kāi)始看到時(shí)，也不理解可免于上報(bào)的大額交易是什么意思，經(jīng)過(guò)詢問(wèn)我們的老師，今天就把，老師的回答做個(gè)簡(jiǎn)單的整理，感興趣的小伙伴，來(lái)仔細(xì)閱讀吧，希望幫助大家理解!

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可免于上報(bào)的大額交易

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十條規(guī)定，對(duì)符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告：

(1)定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶。活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款。

(2)自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。

(3)交易一方為各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。

(4)金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。

(5)金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易。

(6)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。

(7)國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易。

(8)國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易。

(9)商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付。

(10)中國(guó)人民銀行確定的其他情形。

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